Polițiștii efectuează marți 19 percheziții în trei județe și în municipiul București la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit Agerpress.
În urma perchezițiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliției.
''La data de 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și din județele Ilfov, Ialomița și Iași'', informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).
Potrivit sursei citate, persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip 'fantomă' sau cu un comportament fiscal inadecvat. Pentru a da aparența de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăți prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor "fantomă" și restituite deponentului. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale și SIAS din cadrul IGPR.
Nevoie URGENTĂ de sânge: Femeie în stare gravă la spital în urma unui accident cumplit de mașină
Redacția Botoșăneanul
Oct 24, 2024
Primar PNL de lângă municipiu, depunere triplă de jurământ cu asistență aleasă - VIDEO
Gabriela Erdic
Oct 24, 2024
Ucrainenii continuă să vină în valuri la Botoșani: CÂTE permise de ședere au solicitat
Oana Sava
Oct 24, 2024
Mii de șomeri la Botoșani: CÂȚI stau pe banii statului
Redacția Botoșăneanul
Oct 24, 2024
Sute de străini s-au angajat la Botoșani: Un șef din Poliție a dezvăluit DOMENIILE – VIDEO
Oana Sava
Oct 24, 2024