La propunerea poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de Ionuţ P., de 26 ani, administratorul unei firme din municipiul Botoşani.
Acesta este suspectat de săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verficărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie şi reţinerea şi nevãrsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.
Potrivit poliţiştilor, Ionuţ P. a refuzat în mod nejustificat să pună la dispoziţia organelor de control documentele financiar-contabile ale societăţii, deşi a fost somat legal, iar în perioada octombrie 2010 – februarie 2012 a reținut de la angajaţi și nu a virat în termenul prevăzut de lege, respectiv 30 de zile de la scadență, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.742 lei.
CITEŞTE ŞI:
 Patron şi contabilă cercetaţi pentru o subvenţie de un sfert de miliard
Tot la propunerea poliţiştilor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani a confirmat începerea urmăririi penale faţă de  Mihaela V., de 27 ani, din Dângeni, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, în scopul împiedicării verficărilor financiar-fiscale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.
CITEŞTE ŞI:
 „Patroană” de 23 de ani din judeţ cercetată penal de procurori