Polițiștii i-au călcat pragul unui agent economic pentru un control.
În perioada 12 – 19 aprilie 2017, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – I.P.J. Botoșani şi cei din cadrul Serviciului de Ordine Publică – I.P.J. Botoşani au desfășurat acțiuni punctuale pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale din domeniul circulaţiei, depozitării, prelucrării şi comercializării materialului lemnos.
Activităţile s-au desfăşurat în cooperare cu specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Suceava şi Direcţiei Silvice Botoşani.
Astfel, în urma verificărilor efectuate în cazul unui agent economic din municipiul Dorohoi, care are ca principal obiect de activitate tăierea şi rindeluirea materialului lemnos, polițiștii au stabilit că societatea deţinea în fapt peste 790 mc de material lemnos, diferite sortimente – cu peste 570 mc mai puţin decât cantităţile înregistrate în sistemul informaţional integrat de urmărire a materialului lemnos.
De asemenea, s-a constatat că 29 de avize de însoţire primară, emise de ocoale silvice către diferite persoane fizice de pe raza judeţului Botoşani, au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a societăţii, a unor aprovizionări fictive de material lemnos.
Totodată, din verificarea documentelor contabile, s-a stabilit că agentul economic ar fi trebuit să dețină în casierie peste 407.000 lei, sumă care nu a fost identificată fizic.
În cauză s-au întocmit acte procedurale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals intelectual şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale.
COD GALBEN de ceață prelungit pentru județul Botoșani
Redacția Botoșăneanul
Oct 26, 2024
Noaptea aceasta trecem la ora de iarnă: De ce NU renunțăm la schimbarea orei
Redacția Botoșăneanul
Oct 26, 2024
Iftime vrea să readucă un fotbalist vândut la FCSB: Mă pun la coadă pentru el
Redacția Botoșăneanul
Oct 26, 2024
Ceață densă în Botoșani: Meteorologii au prelungit CODUL GALBEN
Redacția Botoșăneanul
Oct 26, 2024
Cum au devenit câțiva șoferi din nou pietoni
Redacția Botoșăneanul
Oct 26, 2024