In conformitate cu dispozitiile art.117 si 118 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, administratorul unic al societatii Prolacom SA Botosani, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 15 aprilie 2024 ora10, la sediul societatii din strada Manolesti Deal nr.3, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Independent Transilvania Tg.Mures, la data de referinta 31 martie 2024.
Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2023;
2. Aprobarea situatiilor financiare, a bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul 2023;
3. Reinnoirea mandatului administratorului unic pe o perioada de 4 (patru) ani;
4. Aprobarea imputernicirii administratorului unic al societatii sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de actionari, incepand cu data de 15.03.2024.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara , personal sau prin reprezentant mandatat prin imputernicire, conform prevederilor legale.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de cvorum, o noua adunare generala ordinara va avea loc in data de 16 aprilie 2024, ora 10 in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii din Botosani str.Manolesti Deal nr.3.
Administrator unic,
Hazi Florentina
